鼎興詐貸案 2銀行又被開罰 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物洄瀾秋漾 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 udn / 產經 / 金融要聞相關新聞大樹計畫 國泰世華再捐500萬金管會：美市場成熟 金融變動不會太大星展併澳盛 增53萬卡友三商美邦人壽 總經理閃辭名家觀點／用大數據創新金融服務Samsung Pay 明年5月上路美大選揭曉前夕 台幣觀望氣氛濃金融業反洗錢 須設專責單位監理沙盒法案 立院本會期可望三讀監理沙盒法案 四版本攻防綠巨人退場 債市多頭大潰敗期交所搭橋伊朗 簽MOU人民幣匯率 選前以6.8為觀察價位陽信銀將現增15.5億華銀備300億 挺5+2產業澳盛銀：不會退出台灣世代斷層…危機顯現壽險招青年軍 推「鮮肉」專案券商10月獲利慘兮兮黨營事業貸款 民銀有意接手兆豐討債 中投恐賣元大金股鼎興詐貸案 2銀行又被開罰分享分享分享留言列印A-A+2016-11-09 02:03聯合報 記者孫中英／台北報導WhatsApp 針對鼎興牙醫器材公司詐貸案，
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，金管會昨天祭出第一波處分；金管會處分永豐銀行和華南銀行各一千萬、八百萬元。金管會表示，
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，兩家銀行都有放款疏失，
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，但永豐銀行連利害關係人資料都沒有「明確建檔」，
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，亦即，
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，該行連放款給「前董事何宗達」的姨丈、鼎興負責人何宗英都不知道，疏失更嚴重，所以加重處分。金管會銀行局副局長呂蕙容指出，針對鼎興詐貸案，金管會先針對永豐和華南銀行進行金檢，目前程序已走完，所以先行處分，其他銀行還在調查程序中，未來也可能遭受行政處分；這代表鼎興詐貸案，金管會還會有懲處相關銀行的第二波動作。呂蕙容表示，檢查結果發現，永豐辦理鼎興授信案，有內部控制缺失；包括「未妥善建立」利害關係人資料建檔確認機制並落實查核；亦即，鼎興牙材負責人何宗英是永豐銀行前董事何宗達的姨丈，明明就是利害關係人，但「永豐銀行居然未將此資訊建檔」，所以放款時並未依利害關係人程序放款，既沒有向鼎興拿到十足擔保品，也沒有經過董事會重度決議，有多項違規。，