涉飛彈器械賣北韓案 台商開戶遭銀行拒絕 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，恐成國內銀行業的拒絕往來戶。昨（16）日一場研討會，
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，一家中型民營銀行主管私下詢問法務部檢察官蔡佩玲，
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，透露蔡氏父子已經回台，
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，目前面臨想在銀行開戶、連新戶頭都開不成的處境。台灣金融研訓院昨日舉行金融機構防制洗錢及強化內控與風險能力研討會，
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，參與國際洗錢防制評鑑的法務部檢察官蔡佩玲受邀演講。中場休息時間，
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，一家中型民營銀行主管向她講述情況，
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，名字沒說出口，就已被旁人猜出是2013年在愛沙尼亞被捕並引渡到美國受審的蔡顯泰，以及他在美國境內被逮捕的兒子蔡岳勳。中型民營銀行主管說，聽說他們已經回來了。前幾天，分行人員打電話來問，蔡氏父子中的一位，要新開戶成立籌備處，分行人員不同意，「還追著問，他認識的人為何不能開」。高危險戶 檢察官示警蔡佩玲當場提醒該家銀行，這兩人是高危險戶，已經被鎖定、而且是美國鎖定的，趕快跟他們說掰掰。「已經是國際名單了，確實很危險，沒什麼好講的」。蔡佩玲說，銀行對於高風險客戶，只能有兩種處理方式：所有交易都做最嚴格的審查、列為拒往戶叫他關掉戶頭。「資恐是有刑責的，不只罰款而已」。亞太防制洗錢組織（APG）明年將派評鑑團來台，金管會副主委鄭貞茂致詞時表示，依據Basel Institute on Governance（該組織與巴賽爾銀行監理委員會無關）發布的2016年BASEL AML INDEX，我國在洗錢風險評等的149個國家（地區）中，列名第99名（註：數值愈小，風險愈高），亞洲四小龍當中，比第85名的香港要好，但比第110名的南韓、及第111名的新加坡要差。繃緊神經 APG將評鑑【記者邱金蘭／台北報導】亞太防制洗錢組織（APG）明年將派評鑑團來台，進行新一輪評鑑，評鑑若沒過，對台灣的貿易、商業、人民金融活動空間等，都將造成重大衝擊，政府已繃緊神經，近來密集推動各項反洗錢措施。繼去年大修洗錢防制法後，行政院昨（16）日成立洗錢防制辦公室，法務部接著又要找相關部會，研議推動單筆高額交易禁用現金、建議修改公司法揭露股東名簿等，以與國際接軌，為何今年政府要大動作防洗錢？，