政府防制洗錢 要求房仲吹哨 | 稅務法務 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，內政部率先響應，
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，端出「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」草案，
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，若有以現金支付各期價款、不動產售價明顯高於市價等情形，
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，業者應向法務部調查局申報，
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，6月底上路。內政部預告訂定「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」，內政部地政司官員表示，3月下旬便將邀集地政士、房仲、代銷、地方政府以及主管機關法務部開會討論辦法細節；經60日預告後，將配合母法洗錢防制法，於6月28日施行。法務部為了加強防制洗錢，研議推動大額交易無現金化，交易金額龐大的不動產也被列入其中。據「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」，地政士及不動產經紀業者應確認、審查客戶身分，留存過程所得的客戶身分資料、必要交易紀錄，並將疑似洗錢的交易向法務部調查申報。怎樣算是「疑似」洗錢？內政部於辦法中訂出12大態樣，其中如交易金額與客戶身分、收入顯不相當；客戶均以現金支付各期價款，或由不正常資金來源、國外金融機構支付；不動產成交價明顯高於市價或出賣人售價，並要求在相關契約文件以較低價記錄等情況，均有被列入。 圖／經濟日報提供 分享 facebook，