搭配洗錢防制法6月28日實施，
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，金管會銀行局修正銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項，
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，預計6月22日當周發布新的規範事項。金管會官員表示，
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，國際反洗錢趨勢，
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，越來越重視對法人而非自然人的監控，
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，因而修正重點在要求銀行加強對實質受益人的審查。官員說，反洗錢概念所講的實質受益人，並非一般人望文生義想像的、拿到金錢或不法所得等好處的受益人，也不是領取保險金的受益人，實質受益人是英文beneficial owner的中譯詞，意指對公司有控制權的人， 國際上用直接與間接持有股權達到25%以上作為標準。官員說，銀行辨識實質受益人的第一步，就是要審查法人客戶的股權結構，看看直間接持股達到25%以上的實質受益人有哪些，所以必須跟客戶要股東名冊、聲明書與高階管理人姓名，辨識出來後，再跟實質受益人要求提供身分證明文件。另外，法人客戶如果有發行無記名股票，銀行也必須要瞭解，如果公司章程看不出來，要請法人客戶出具聲明書。，