兆豐銀遭美罰57億 財政部抱不平:罰太重了!

兆豐銀行紐約分行涉及違反美國銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定,

台中操作排名

,遭重罰1.8億美元,

客製化網頁

,財政部今日表示「罰太重了」,

關鍵字如何操作

,並透露原本罰金雖未及1.8億美元的一倍,

粉絲團經營

,但比現在多很多,

台中行銷達人

,經放棄開聽證會,

FB粉絲團經營

,協商後重罰1.8億美元,

SEO達人

,兆豐銀將於10天內繳交,財政部最快下周邀集八大公股行庫「喝咖啡」,要求全面強化內稽內控。至於財政部是否會對兆豐銀行相關人員做出懲處?財政部表示,會遵照主管機關金管會要求,追究其相關責任。財政部國庫署署長阮清華說,兆豐銀行已經就裁罰內容與美方進行多次協商,但美方態度強硬,原本罰款金比現在多更多,若兆豐銀行不同意裁罰內容,就必須開聽證會,但過去案例開聽證會都難取得贏面,因此只能進行協商,最後罰款金額達成協議,遭美重罰1.8億美元。阮清華說,相信兆豐銀行已盡最大努力去協商,兆豐銀行是所有公股行庫中表現最好,一年可賺超過300億元台幣,今年扣除約57億罰款,雖仍有200多億元,但對其獲利影響不小,「學了一個教訓,希望以後所有公股行庫都不會發生。」【記者張加、王寓中/連線報導】兆豐銀紐約分行遭美國相關單位查出涉及銀行保密法及反洗錢法,且遭重罰,案件未曝光,但消息在台灣金融圈、甚至其他部會早就傳開了,財部官股的國家銀行兆豐金董事長蔡友才在今年3月突然離職,時機敏感,但行政院發言人童振源今早仍制式回應,行政院已經請財政部和金管會了解,並強化金融監理機制。一位資深外交部官員表示,據了解,早在二個月前,兆豐在巴拿馬的分行,已收到紐約分行指示,不再經轉包括外交部等公署匯到兆豐銀巴拿馬市、箇郎兩分行的款項;原本政府海外單位經常性事務支出,大多透過兆豐銀行等國銀帳戶,很少會突然改變匯款銀行。不過,這次美國查出問題,與政府海外事務費用沒有任何關係,是來自民間企業帳戶。,

本篇發表於 未分類 並標籤為 , , , , , , 。將永久鍊結加入書籤。

回應已關閉。