詐貸關鍵角色…女會計、董娘、醫師娘

一家資本額只有八千萬的牙醫器材貿易公司,

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,卻讓十三家銀行、六家租賃集體跳票逾四十億元,

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,不是這家貿易公司太神通廣大,

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,就是金融業放款流程出了極大問題,

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,關關都守不住。檢調還發現,

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,詐貸案中有三大關鍵角色,

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,即案發前潛逃出境的女會計、董娘、醫師娘。鼎興貿易與金融業往來數十年,

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,過去信用都還不錯,卻在今年第二季起傳出財務吃緊,七月廿日起瘋狂大跳票。案發前即出境的鼎興江姓女會計主管,至今滯留澳洲不歸,已被檢方發布境管,檢調也視她為全案關鍵人物。據了解,江女十八歲就進入鼎興何家,何家財務由她掌管近四十年。檢調懷疑,江女利用八家人頭公司,與牙醫診所串連,做假交易向銀行及租賃公司詐貸。檢調日前搜索鼎興時,查扣多箱帳冊,發現其中有許多牙醫診所的大小章,甚至還有張「價目表」,即某某牙醫診所提供多少張支票,可獲回扣五、六十萬,甚至百萬元。檢方懷疑這些回扣,即是「後謝」。辦案人員說,因為大半牙醫診所財務,都由「醫師娘」掌管,部分診所的醫師娘可能都知情,參與假交易。甚至案發後,還有牙醫診所的醫師娘打電話到鼎興要找江女,緊張的問「我的支票要跳票了,怎麼辦?」鼎興何家財力豐厚,在北投有不少房地產,但五月起,因為公司財務問題,何家開口向親戚借錢,一借都是幾千萬元。部分銀行聽到風聲,開始收回額度,讓鼎興手頭更緊。據了解,鼎興當時透過管道,找某大銀行幫忙,但該行給鼎興的授信額度已用光,這家A銀行的董娘於是打給自己的姊妹淘(另一家B銀行的董娘),問能不能幫忙,B銀行董娘央求老公後,B行決定透過旗下租賃公司放款。據了解,在跳票前,鼎興與銀行團協商時,B行租賃公司放款主管承認,他原本覺得有問題,但「老董電話打來」,兩億額度就這麼放出去,結果這家租賃公司六月借出兩億元,七月馬上被跳票,成為詐貸案最後一隻老鼠。相關人員說,這筆放款中的兩位董娘可能搞不清楚實際情況有多嚴重,以為自己只是「幫個忙」,卻讓旗下公司淪為受災戶。,

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