中信金 辦反洗錢訓練 | 金融要聞 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，特別邀請行政院洗錢防制辦公室政策組組長蔡佩玲檢察官介紹洗錢防制法修法精神、打擊資恐國際趨勢與對金融機構機構影響，
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，課程內容涵蓋國際洗錢防制及打擊資恐的規定與監理趨勢、相互評鑑說明及執行重點，
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，並邀請調查局專家說明虛擬貨幣，
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，例如比特幣的洗錢手法及健全虛擬貨幣防制洗錢機制等議題。為落實高階主管洗錢防制及打擊資恐之法制常識，展現對相關法規之重視，中信金董事長顏文隆、董事、獨立董事及中國信託商業銀行高階主管與各業務單位等逾230位主管出席參加。中信金控旗下子公司中國信託銀行目前在全球擁有共計108處海外分支機構，為台灣最國際化的金融機構之一。為朝向國際化金融機構目標，中國信託早在2012年即制定全球防制洗錢及打擊資助恐怖主義政策，讓各海外分子行能一致遵循，且為因應明(2018)年台灣將接受「亞太防制洗錢組織」(Asia／Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG)第三輪相互評鑑，中信銀行去(2016)年4月及10月已分別邀請中國信託大陸地區法務暨法遵主管、美國紐約州律師暨檢察官慶啟人及外部專業顧問團隊對董事、獨立董事及高階管理階層主管說明美國、中國大陸及國際防制洗錢及打擊資恐法規與發展，協助主管了解國外規範最新發展與當地監理機關查核標準趨勢，期以國際化角度，有效監理海外分支機構監理，在拓展海外業務的同時，亦能配合當地法令。此外，為有效落實防制洗錢及打擊資恐，中信銀行特別設置洗錢防制及打擊資恐專責單位，積極推動洗錢防制教育、落實洗錢防制及打擊資恐作業，加強海外分支機構監理。不僅高階主管每年需接受相關教育訓練，亦制定一套全行教育訓練機制，每年安排每位員工進行基礎及共同性防制洗錢教育訓練課程，針對不同業務專業也設計專屬課程讓員工瞭解作業規範與風險，要求全體員工每年均需達到一定教育訓練時數並通過測驗。中國信託期盼自董事會、高階管理階層到基層同仁都具備洗錢防制、打擊資恐專業養成，讓防制洗錢及打擊資恐文化融入每位員工工作中。，