銀行財富管理業務可能涉及較高稅務洗錢風險，
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，成為金管會強化控管對象。 本報系資料庫 分享 facebook 防制洗錢評鑑倒數計時，
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，金管會昨（30）日再下指令，
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，要求業者針對五種情況訂定指引，
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，建立「稅務洗錢風險」防制機制，
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，包括對私人銀行、財富管理或跨國企業等可能涉及較高稅務洗錢風險業務，
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，採強化控管措施等。國際金融業務分行（OBU）等境外業務被視為洗錢高風險業務，
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，金管會昨天發布函令，要求銀行公會研訂實務指引，以強化銀行執行國際金融業務及稅務相關的防制洗錢程序。 金管會表示，國際間以強化稅務用途資訊交換及跨國稅務合作等反避稅措施，已成趨勢，去年修正施行的洗錢防制法，也新增相關逃漏稅罪均屬洗錢罪的前置犯罪，銀行應審慎注意稅務相關洗錢風險，並採取控管措施。經濟日報提供 分享 facebook 金管會並要求銀行公會，根據以下五大原則，參酌銀行實務需求，訂定實務建議指引，以利銀行有效建立稅務洗錢風險防制機制。包括第一，銀行應瞭解客戶的稅務洗錢風險情形，並將稅務犯罪的風險評估，納入防制洗錢相關程序，包括確認客戶身分及持續審查、交易監控等。透過整體洗錢防制流程所辨識的可疑交易型態或不尋常金流的內容，應進行申報，以利相關權責機關進行後續分析處置，以有效察覺及防制嚴重稅務犯罪衍生資產進入金融體系。第二，有關稅務洗錢風險的防制，銀行應以風險基礎方法，採取與客戶風險相當的降低風險措施，官員舉例，像經常跟伊朗往來的高風險客戶，就要加強監控等，或取得公司高階人員同意了解實質受益人等，並作成記錄等。並對高風險帳戶進行強化的持續監督，或審慎評估是否採取終止業務關係。第三，銀行應建立辨識逃漏稅相關的疑似交易態樣或警示指標（red-flag indicators），以察覺高風險客戶，針對國際金融業務、私人銀行、財富管理或跨國企業金融業務等可能涉及較高稅務洗錢風險的業務，應有強化控管措施。第四，銀行應對員工實施稅務洗錢風險防制的相關教育訓練，包括疑似交易態樣或警示指標，以及常見逃漏稅類型，以使員工瞭解其義務及處理程序。第五，銀行應確保員工嚴守行為道德守則，不應協助客戶為意圖逃漏稅的安排。，