金管會對金融業是否有落實洗錢防制進行專案金檢,
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,發現台北富邦銀行在落實洗錢防制時違反規定,
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,昨(13)日遭金管會開罰100萬元。這是繼彰銀之後,
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,在此波防制洗錢專案金檢中,
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,第2家被處罰的銀行。金管會強調,
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,未來還會針對金融業未落實洗錢防制做出處分。北富銀有兩大缺失,
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,首先,
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,未詳實申報大額提款交易。金管會表示,
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,金融業對部分有常態收現金的行業如百貨業、醫療院所、餐廳小吃等,現金存入時可以免申報,但現金支出如果超過50萬元,仍要通報。北富銀對超過一定金額以上的現金支出帳戶,有漏申報情形,根據調查漏報筆數有10~20筆。其次,存款開戶作業沒有落實認識客戶(KYC)程序。另外,薪轉戶開戶也未查證是否確切為該公司職員,共計四案例違規。,