必贏集團陳姓負責人打著本身是英國必贏博彩集團幕後老闆的幌子,
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,籌組吸金集團,
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,假借集團能利用全球賭博網站賠率差異,
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,在同場賽事兩邊下注,
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,不論賽事輸贏均保證獲利;新北地檢署查出陳等人非法吸金逾5億元,
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,被害人逾百人,
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,昨發動搜索,
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,漏夜偵訊中。
今年9月,
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,新北檢偵辦非法吸金超過30億元的「圓夢贏家」集團,數名參與必贏集團投資方案的民眾,察覺該集團吸金手法如出一轍,懷疑自己遇害,提出檢舉;而必贏集團也疑似因同性質集團被法辦有了警覺,關閉原本推廣網站。
檢調指出,必贏集團從今年2月開始運作,除了陳姓負責人外,還有6名主要幹部,旗下各有下線與人頭戶;該集團四處向人宣稱只要將資金給他們下注運動賭博網站,保證獲利。
該集團設定投資金額最低為15萬,最高200萬,將會員分為銅、銀、金、白金、鑽石五個等級;只要投資一個月就有25%利潤,4個月就能回本,8個月就賺1倍。若會員幫忙招募會員,還有高額推薦獎金。
檢調表示,該集團實際都是利用新進會員本金發放之前會員的利息,會員表面上看似都有入帳,但本金早已被集團成員利用人頭帳戶悄悄轉移到海外;昨天檢方指揮新北市調處發動搜索,查扣10多個帳戶,裡面資金僅剩9百多萬元。
檢方指出,馬來西亞籍的陳姓負責人與數名幹部疑似已有警覺,人均在海外;但檢調仍帶回主要幹部、下線與人頭等15人,將釐清眾人在集團中的工作分配與角色,以及資金流向。,