洗錢防制評鑑 瞄準陸金流

分享 facebook 國際洗錢防制重頭戲要來了，台新銀愛的一票 最後衝刺，台灣接受亞太防制洗錢組織（APG）現地評鑑，海上書城望道號 9月抵高雄，將在十一月五日登場。據了解，WSBL／就是打不贏 台電13連敗，金融業部分，權證講座／丁兆宇：挑賺錢商品 有四訣竅，金管會推選兩家壽險、六家銀行和一家券商接受評鑑。官員表示，玩FUN藝術節 涂醒哲搏命宣傳，這只是「推選」受評鑑金融機構名單，哆啦A夢要去美國啦！ 今年登螢幕，APG評鑑團可自行抽換。亦即，新生高工程款糾紛 北市府判付1.2億，最後由誰代表台灣接受評鑑，下月初就會揭曉。努力大半年，台灣下月初將接受APG洗錢防制評鑑大考驗。行政院洗錢防制辦公室表示，APG對台灣現地評鑑的評鑑團共九人，由APG秘書處David Shannon帶隊，評鑑時間自十一月五日到十六日，共十個工作天，評鑑地點在華南金控。 至於非金融業部分，則包括律師、會計師、記帳士、地政士、公證人、不動產業者、銀樓等，只要有經手「金流」，都有代表機構接受APG評鑑。APG對台灣評鑑的初評結果，將在十六日出爐，當天將舉行記者會，揭曉台灣到底是被列為「一般追蹤」或「加強追蹤」國家。根據國家風險評估報告，本國銀行及國際金融業務分行（OBU）被列洗錢資恐「非常高風險」產業。金管會表示，銀行是「金流」最大宗，才被視為最高風險；由於地緣關係，台灣銀行業匯出及匯入匯款前五大地區，都是美國、香港、英國、中國大陸、新加坡，本次評鑑時，來自中國大陸的金流，會是評鑑重點之一。洗防辦執行秘書余麗真表示，台灣的地理位置及貿易依存度，自然有大量來自大陸、港、澳等地金流，但自金融業加強落實洗錢防制規範以來，針對這些區域已能辨識相關風險，並更為有效防堵相關不法金流。至於國際金業務分行（OBU），由於總資產已占全體銀行百分之十二，規模不小，再加上客戶多為境外註冊台商（前五大註冊地為英屬維京群島、薩摩亞、香港、貝里斯、塞席爾），資金多透過匯款及網路銀行等非面對面通路，也被視為洗錢高風險區塊。洗防辦還表示，APG此次現地評鑑分成兩組，一組針對金融業，另一組為針對法制及執法部分。但外界關注焦點是，到底誰是接受評鑑的金融業代表隊？金管會表示，將分銀、保、證三業選出受訪機構，但APG擁有抽換權，有權評鑑不在推選名單上的金融機構。，