調查局今年一口氣辦了8件台商資助北韓煤油、白糖案。圖為調查局。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團本周來台現地評鑑，
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，由於資恐防制法去年才完成，
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，短時間不易展現效能，
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，是評鑑較難突破的關卡。為讓執行效能加分，
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，調查局今年一口氣辦了八件台商資助北韓煤油、白糖案，
自然排序
，其中一件甚至傳出有中部重量級民代致電調查局關切，
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，令辦案人員備感壓力。調查局七月偵辦外島商「程洋國際公司」，
系統建置
，涉嫌租用蒙古籍船隻為掩護，出口特殊白糖給北韓牟利。由於白糖蒸餾後會變成工業酒精，可協助火箭推進器燃燒，也可提煉為黑火藥。台北地檢署懷疑程洋國際暗助北韓發展核武或軍事裝備，指揮調查局搜索十五處地點，帶回負責人陳日寬父女共十九人偵訊，全案依違反資恐法、偽造文書罪偵辦中。 調查局過濾扣押物時，意外發現位於台中梧棲的翌通國際、位於沙鹿的雅智、新北樹林的玄聖、基隆的華泰等四家公司，也疑似租用「中惠號」、「鴻運號」、「全福號」、「寶來號」、「金源號」等商船，透過陳日寬掌控的「吉泓報關行」輸出白糖給北韓。不久前，調查局發動第二波搜索，搜索翌通國際張姓實際負責人西屯住家等地，由於張曾在某民代服務處任職，擁有豐沛人脈，張被搜索後，該民代打電話到調查局「了解狀況」。由於該民代在政壇相當有分量，讓調查官備感壓力，將「關切」過程回報高層知悉；高層指示，一切依規定辦理。翌通國際被檢舉在二○一七年，透過陳日寬公司協助，偽造出口白糖到日本、韓國的紀錄，實際上則是將白糖賣給一間英屬維京群島紙上公司，這家紙上公司的背後負責人就是北韓，共有買賣六十次的紀錄。，